De Notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met Witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.
Waarom een clientenonderzoek?
Leestijd: < 1 min read